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[轉載] 共33起詐騙!涵江警方發布近兩周詐騙動態預警

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1#
發表于 2020-6-5 16:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 mickyvip 于 2020-6-5 17:23 編輯

【原標題:兩周詐騙動態預警(5.16-5.29)】

上兩周(2020年5月16日至2020年5月29日)全區電信詐騙案件發案共計33起,其中詐騙刑事警情21起,詐騙治安警情12起,詐騙2萬元以上案件9起(包含2起詐騙10萬元以上案件)。其中刷單類詐騙3起,冒充公檢法詐騙2起,投資理財類詐騙1起,網絡貸款類詐騙1起,冒充熟人詐騙1起。本周主要涉詐案件類型以刷單類詐騙、冒充公檢法詐騙案件為主。

刑事詐騙發案主要區域:江口鎮5起,國歡鎮5起,涵西街道4起,梧塘鎮4起,涵東街道1起,莊邊鎮1起,大洋鄉1起。

易受騙群體:20歲至50歲女性。

作案手段:

刷單類詐騙↓
犯罪嫌疑人會以練習刷單業務流程為幌子,讓“刷客”購買百元左右的商品,等購買成功后,犯罪嫌疑人會快速將購物本金和刷單傭金返還給“刷客”。隨后按此流程多操作幾次,逐漸贏得“刷客”的信任。
在贏得“刷客”的信任后,待受害人嘗到甜頭,騙子將以充值領彩金活動、收取解封費用、銀行卡流水不足等誘騙受害人繼續加大投入以領回投資本金,最終造成巨額財產損失。

冒充公檢法詐騙↓
犯罪嫌疑人先冒充通訊運營商、社保局、銀行等工作人員,后電話轉接“公安、法官、檢察官”,發送“警官證”讓受害人信任其身份,同時“升級”詐騙說辭,以受害者涉及嚴重違法犯罪為由讓受害者“配合調查”,并配以所謂的“逮捕令”、“凍結令”等各種“道具”提高詐騙欺騙性。同時設置連環騙局,通過電話一步步誘導受害人將錢匯入所謂“安全賬戶”,進而騙取受害人錢財。

重點回顧:

商業城二期柯女士被“網貸”騙去24000元

2020年6月1日11時許,柯某(女,26歲,涵江區白沙鎮人)在涵江區涵西街道商業城二期看到朋友圈內的一個貸款廣告信息,因自己有貸款需求,于是通過掃描二維碼下載了“微粒貸app”,并主動聯系上了“平臺客服”。

在“客服”的引導下,柯某先后向該平臺提交了銀行卡、身份證等信息,“客服”以柯某輸錯銀行卡號碼無法放貸為由,向其索要12000元保證金。柯某信以為真,轉賬后,“客服”又以系統無法識別轉賬信息為由再次索要12000元,柯某又一次向對方轉賬。在對方第三次以賬戶存在風險為由向柯某索要15800元,柯某才意識到自己被騙。

騙術解密

★ 第一步:詐騙分子會先通過微信等交友軟件發布虛假貸款信息,以吸引廣大需要貸款的個人下載;

★ 第二步:通過對客服的頭像、話術等信息的專業化,擊破心理防線,失去判斷,誘導誤以為是正規貸款平臺,套取銀行卡、信用卡等個人信息;

★ 第三步:為了增加真實性,還會通過聊天工具發送貸款合同、貸款公司營業執照等材料,進一步擊潰心理防線,消除疑惑;

★ 第四步:以繳納保證金、系統故障、賬戶存在風險等為由要求向個人賬戶轉賬,實施詐騙。

輕信“QQ群”指令,會計被“老板”騙走250000元

涵江區的盧女士是一名公司財務人員。5月27日下午,她在公司內接到一個自稱北京市某某商貿有限公司的電話,表示有業務要洽談,但是電話里“不方便講”,要轉入兩家專門“合作”的QQ群。雖然覺得不符合日常工作模式,但考慮到對方那么大的牌面,盧女士打算先進群看看,就滿口答應了。

進群后,盧女士一看QQ頭像,原來公司老板都在群里了,故而不疑有他。沒聊幾句,盧女士就接到了群里“老板”的私聊。“老板”告知盧女士有25萬元保證金將要到賬,讓財務人員聯系群內“某總”核實款項事宜。“某總”也表示錢已打到“老板”賬戶,“老板”予以確認并告訴盧女士需要修訂,安排她將25萬元保證金退還給對方。于是,盧女士按照對方提供的賬號,在公司電腦上分兩筆將25萬元打了過去。沒隔多久,盧女士遇到了“真老板”,當面核實該匯款事項時才發現被詐騙,公司損失25萬元。

蒼林小區許女士被“冒充公檢法”騙去50000元

2020年5月27日,許某(女,35歲,涵西街道人)在家里接到電話,對方稱其系莆田市公安局刑偵科民警,稱許某涉嫌詐騙,后讓許某加了一個北京朝陽區警方的王剛QQ。

在與王剛聊天過程中,王剛把“逮捕令”發給被害人,使被害人陷入恐慌,令被害人言聽計從。后王剛要求其下載一個APP,其下載該APP后又按對方要求編寫了一條姓名、身份證號、手機號銀行卡號、銀行卡密碼的短信發給許某自己的手機號,后許某發現交通銀行卡內現金被轉走50000元。

騙術揭秘:
★ 第一步:
詐騙分子會先通過不法渠道獲取事主的個人信息,如姓名、年齡、身份證號碼、證件照等;

★ 第二步:
通過改號軟件將來電顯示改為“xx公安局”之類的官方電話,表明身份。利用公檢法威信力擊破心理防線,使其陷入恐慌,失去判斷,誘導套取銀行卡、信用卡等個人信息;或者誘導被害人下載APP,該APP具有(獲取短信權限)短信攔截功能,能獲取被害人短信驗證碼,從而將被害人錢款轉走。

★ 第三步:
為了增加真實性,還會通過聊天工具發送拘留證、逮捕證、通緝令等文書材料,進一步擊潰心理防線,消除疑惑;

★ 第四步:
讓其配合調查資產情況,進一步套取個人信息和驗證信息,實施詐騙。


各類詐騙案件手段揭示

01冒充公檢法詐騙
02貸款類詐騙
03投資理財類詐騙
04刷單類詐騙
05冒充客服退賠類詐騙
06網戀交友類詐騙


來源:涵江警方
2#
發表于 2020-6-6 10:55 | 只看該作者
嗯,以上都是詐騙分子慣用的伎倆,前車之鑒啊!
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3#
發表于 2020-6-6 12:52 來自手機 | 只看該作者
不知道的號碼直接掛掉,哈哈哈
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4#
發表于 2020-6-12 10:33 來自手機 | 只看該作者
能破案抓人是關鍵
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